近日，安徽全柴能源股份有限公司发布第十届董事会第一次会议有预备公告。经与会董事审议，以投票表决姿色通过多项议案，其中六项波及东说念主事变动。

（一）选举公司董事长的议案

选举徐玉良为公司董事长。

表决效果：答允9票，反对0票，弃权0票

（二）礼聘公司总司理的议案

礼聘刘吉文为公司总司理。

公司董事会提名委员会发表如下审核宗旨：刘吉文在教练配景、责任资历、做事素质和专科才气等方面均稳当上市公司高档科罚东说念主员的任职条款。不存在《公司法》、《公司司法》法规的不得担任公司高档科罚东说念主员的情形，以及被中国证监会细则为市集禁入者且尚未撤消的情况，不存在被上海证券来回所认定不允洽担任上市公司高档科罚东说念主员的其他情形，并答允提交董事会审议。

表决效果：答允9票，反对0票，弃权0票。

（三）礼聘公司副总司理、财务认真东说念主的议案

礼聘於中义、余磊、陈辉、郑莉为公司副总司理；礼聘郑莉为公司财务认真东说念主。

公司董事会提名委员会发表如下审核宗旨：於中义、余磊、陈辉、郑莉在教练配景、责任资历、做事素质和专科才气等方面均稳当上市公司高档科罚东说念主员的任职条款。不存在《公司法》、《公司司法》法规的不得担任公司高档科罚东说念主员的情形，以及被中国证监会细则为市集禁入者且尚未撤消的情况，不存在被上海证券来回所认定不允洽担任上市公司高档科罚东说念主员的其他情形，并答允提交董事会审议。

《礼聘公司财务认真东说念主的议案》照旧公司董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

表决效果：答允 9 票，反对 0 票，弃权0 票

（四）礼聘公司董事会书记的议案

礼聘徐明余为公司董事会书记。

公司董事会提名委员会发表如下审核宗旨：徐明余在教练配景、责任资历、做事素质和专科才气等方面均稳当上市公司高档科罚东说念主员的任职条款。不存在《公司法》、《公司司法》法规的不得担任公司高档科罚东说念主员的情形，以及被中国证监会细则为市集禁入者且尚未撤消的情况，不存在被上海证券来回所认定不允洽担任上市公司高档科罚东说念主员的其他情形，并答允提交董事会审议。

表决效果：答允9票，反对0票，弃权0票

（五）礼聘公司证券事务代表的议案

礼聘姚伟为公司证券事务代表。

表决效果：答允9票，反对0票，弃权0票

（六）对于公司董事会迥殊委员会构成东说念主员的议案

1、计谋委员会

召集东说念主：徐玉良

成员：刘吉文、姚兵、於中义、王芳、邹义明、郝利君

2、审计委员会

召集东说念主：黄荷暑

成员：王芳、邹义明、郝利君、解明国

3、提名委员会

召集东说念主：郝利君

成员：徐玉良、刘吉文、黄荷暑、解明国

4、薪酬与窥伺委员会

召集东说念主：解明国

成员：姚兵、王芳、黄荷暑、郝利君

表决效果：答允9票，反对 0票，弃权0票

附：公司高档科罚东说念主员、证券事务代表简历

刘吉文：男，汉族，1973年9月出身，大学本科学历，正高档管帐师。1995 年7月插足责任，历任本公司主理管帐、财务部司理、副总管帐师、副总司理、财务认真东说念主。现任本公司董事、总司理，兼任安徽全柴集团有限公司董事。

徐明余：男，汉族，1967年8月出身，中共党员，大学本科学历，开运体育中国官网入口经济学学士，管帐师。1991年7月插足责任，历任本公司财务部司理、副总司理、董事、财务认真东说念主，国元证券股份有限公司监事。现任安徽全柴集团（股份）有限公司党委委员、本公司董事会书记，兼任安徽全柴集团有限公司董事，安徽元隽氢能科技股份有限公司董事。

於中义：男，汉族，1971年10月出身，中共党员，大学本科学历。1990年8月插足责任，历任安徽天利能源股份有限公司营销部司理、副总司理、总司理，本公司员工监事、总司理助理、营销公司总司理，安徽全柴顺兴买卖有限公司监事。现任安徽全柴集团(股份)有限公司党委委员、本公司董事、副总司理。

余磊：男，汉族，1987年7月出身，中共党员，大学本科学历，工学学士。2009年7月插足责任，历任本公司技能中心家具检会商讨所副长处、电控所长处、检会试制中心副主任、技能中心副主任、技能中心常务副主任、总司理助理。现任本公司副总司理、技能中心主任。

陈辉：男，汉族，1985年10月出身，中共党员，硕士商讨生学历。2010 年7 月插足责任，历任本公司技能中心家具商讨一所长处、遐想工程部部长、技能中心副主任、总司理助理。现任安徽全柴集团(股份)有限公司党委委员、本公司副总司理。

郑莉：女，汉族，1985年5月出身，大学本科学历，科罚学学士，管帐师。2007年7月插足责任，历任本公司财务部审核应用、资金科罚科科长、副司理、员工监事、财务部司理，武汉全柴能源有限牵扯公司监事。现任本公司副总司理、财务认真东说念主。

姚伟：男，汉族，1986 年11月出身开运体育中国官网入口，大学本科学历，经济学学士。2008 年7月插足责任，历任本公司董事会办公室投资科罚员、证券事务代表、副主任。现任本公司董事会办公室副主任、证券事务代表。